Инструктаж ПОД ФТ - обязательная процедура для представителей финансовых структур

В целях предотвращения возможного отмывания денежных средств через различные банковские структуры, а также прекращения финансирования террористической деятельности введен термин ПОД ФТ. Обучение в данной области проводят специализированные центры, в частности, институт банковского дела. Помимо данного направления сотрудники компаний могут повысить свою квалификацию и по дисциплине банковское дело в Москве. В ходе подобных занятий работники финансовых структур получают знания, которые им потребуются для соблюдения законодательства нашей страны, действующего в этой сфере. Кроме того, они изучают нормативные документы ЦБ РФ, нормативно-правовые и прочие акты России, которые актуальны для данного направления. Такой инструктаж ПОД ФТ знакомит персонал с системой контроля, методами ее формирования и модернизации. А также здесь рассматривают программы, направленные на ее реализацию. Согласно действующему законодательству, существует список организаций для обязательного прохождения подобного инструктажа. К ним относятся инвестиционные учреждения (дилеры, брокеры, управляющие), инфраструктурные компании, управляющие представительства различных фондов, все банковские организации, лизинговые и страховые компании, организации ФПС, ломбарды, потребительские кооперативы граждан и микрофинансовые структуры. Согласно требованиям законодательства, в каждой организации, связанной с движением денежных средств, недвижимости и иного имущества, целевой инструктаж обязательно должны проходить следующие сотрудники: 1. Руководитель компании. 2. Руководители филиалов и отдельных подразделений. 3. Заместитель руководителя, который согласно своей должностной инструкции занимается финансовыми вопросами фирмы и осуществлением контроля обеспечения процесса ПОД ФТ. 4. Особое должностное лицо компании или ее филиала (подразделения). 5. Главный бухгалтер (простой бухгалтер) предприятия и его филиала (подразделения), если в штате есть такая должность. Инструктаж может пройти сотрудник, который выполняет функции, связанные с ведением бухучета. 6. Руководитель юридического отдела (филиала) или юрист компании (при его наличии). 7. Работники службы контроля (при их наличии), а также другой персонал на усмотрение дирекции в зависимости от рода деятельности компании и ее контрагентов.

Качественное продвижение в поисковых системах.