Russian Information Networkна главную
 
МЕНЮ
 
Социология
 
Новости
 
Предмет социологии
 
История социологии
 
Методология социологии
 
Экономическая социология
 
Учебные программы
 
Значение социологии
 
Компьютерные программы
 
Социология за рубежом
 
Социологические опросы
 
Результаты социологических опросов
 
Известные социологи
 
Персоналии
 
Организации
 

ПОИСК
 
СЕРВИСЫ



Новые статьи

Инструктаж ПОД ФТ - обязательная процедура для представителей финансовых структур

В целях предотвращения возможного отмывания денежных средств через различные банковские структуры, а также прекращения финансирования террористической деятельности введен термин ПОД ФТ. Обучение в данной области проводят специализированные центры, в частности, институт банковского дела. Помимо данного направления сотрудники компаний могут повысить свою квалификацию и по дисциплине банковское дело в Москве. В ходе подобных занятий работники финансовых структур получают знания, которые им потребуются для соблюдения законодательства нашей страны, действующего в этой сфере. Кроме того, они изучают нормативные документы ЦБ РФ, нормативно-правовые и прочие акты России, которые актуальны для данного направления. Такой инструктаж ПОД ФТ знакомит персонал с системой контроля, методами ее формирования и модернизации. А также здесь рассматривают программы, направленные на ее реализацию. Согласно действующему законодательству, существует список организаций для обязательного прохождения подобного инструктажа. К ним относятся инвестиционные учреждения (дилеры, брокеры, управляющие), инфраструктурные компании, управляющие представительства различных фондов, все банковские организации, лизинговые и страховые компании, организации ФПС, ломбарды, потребительские кооперативы граждан и микрофинансовые структуры. Согласно требованиям законодательства, в каждой организации, связанной с движением денежных средств, недвижимости и иного имущества, целевой инструктаж обязательно должны проходить следующие сотрудники: 1. Руководитель компании. 2. Руководители филиалов и отдельных подразделений. 3. Заместитель руководителя, который согласно своей должностной инструкции занимается финансовыми вопросами фирмы и осуществлением контроля обеспечения процесса ПОД ФТ. 4. Особое должностное лицо компании или ее филиала (подразделения). 5. Главный бухгалтер (простой бухгалтер) предприятия и его филиала (подразделения), если в штате есть такая должность. Инструктаж может пройти сотрудник, который выполняет функции, связанные с ведением бухучета. 6. Руководитель юридического отдела (филиала) или юрист компании (при его наличии). 7. Работники службы контроля (при их наличии), а также другой персонал на усмотрение дирекции в зависимости от рода деятельности компании и ее контрагентов.


Качественное продвижение в поисковых системах.

Опубликовано: 14.03.2016
Появились слухи о свадьбе Питта и Джоли
Американские таблоиды раструбили по всему миру о том, что в Рождество звездная пара Брэд Питт и Анджелина Джоли стали законными супругами
KISSES.RU - уникальный сайт для серьёзных знакомств
На сегодняшний день многие люди страдают от одиночества
Читать другие статьи
Copyright © RIN 2003-
* Обратная связь